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英派斯-- 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1

议案2、议案11已经2019年3月28日公司第七 届监事会第二次会议审议通过,具体操作请见互联网投票平台网站说明, 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600546 山煤国际 2019/4/25 (二) 公司董事、监事和高级管理人员,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票,该代理人不必是公司股东,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票, 中财网 ,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决, (二)联系方式: 联系人:韩鹏 电话:0351-4645546 传真:0351-4645846 特此公告。

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《关于的议案》 √ 2 《关于的议案》 √ 3 《关于的议案》 √ 4 《关于的议案》 √ 5 《关于的议案》 √ 6 《关于的议案》 √ 7 《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的 议案》 √ 8 《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度 日常关联交易预计的议案》 √ 9 《关于公司计提资产减值准备的议案》 √ 10 《关于董事津贴的议案》 √ 11 《关于监事津贴的议案》 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1、3、4、5、6、7、8、9、10已经2019年3月28日公司第七届董 事会第三次会议审议通过,投票后, (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交, (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的,以第一次投票结果为准,即9:15-9:25,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行,代理人应持本人身份证、法人股 东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书 原件和股东帐户卡进行登记,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东帐户卡,如果 其拥有多个股东账户。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于的议案》 2 《关于的议案》 3 《关于的议案》 4 《关于的议案》 5 《关于的议案》 6 《关于的议案》 7 《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部 分的议案》 8 《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019 年度日常关联交易预计的议案》 9 《关于公司计提资产减值准备的议案》 10 《关于董事津贴的议案》 11 《关于监事津贴的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,首次登陆互联网投票平台进行投票的,应持本人身份证、营业执照复印 件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的, [股东会]山煤国际:关于召开2018年年度股东大会的通知 时间:2019年04月14日 14:45:14nbsp; 证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2019-031号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 重要内容提示: . 股东大会召开日期:2019年5月6日 . 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年5月6日 15点00分 召开地点:太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间,下午14: 30-18:00 (二)登记地址:山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务 部 (三)登记手续: 1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会 议的,9:30-11:30, 2、 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9、议案10 3、 涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案8 应回避表决的关联股东名称:山西煤炭进出口集团有限公司 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票,。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的,并代为行使表决权, (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一)登记时间:2019年5月5日(星期日)上午8:00-12:00,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00, 六、 其他事项 (一)与会股东的交通、食宿费自理。

受托人有权按自己的意愿进行表 决。

投资者需要完成股东身 份认证, (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,相关内容详见2019年3月30日刊载在《上 海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的公告。

四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年5月6日 至2019年5月6日 采用上海证券交易所网络投票系统, 3、异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不 迟于2019年5月5日(星期日)下午6点), (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票, 山煤国际能源集团股份有限公司董事会 2019年4月12日 附件1:授权委托书 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 山煤国际能源集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月 6日召开的贵公司2018年年度股东大会, (三) 公司聘请的律师。