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榕基软件-- 深南电路股份有限公司 董事会 二〇一九年八月九日 中财网

0票弃权, 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网()的《2019年半年度募集资金存放和实际使用 情况的专项报告》(公告编号:2019-055)。

(二)关于《2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案 公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,不存在违规使用募集资金的情况, 0票弃权, 二、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案: (一)关于《2019年半年度报告及其摘要》的议案 表决结果:9票同意, 深南电路:第二届董事会第十五次会议决议 时间:2019年08月09日 19:56:18nbsp; 原标题:深南电路:第二届董事会第十五次会议决议 证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2019-053 深南电路股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。

公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整, 深南电路股份有限公司 董事会 二〇一九年八月九日 中财网 。

部分监事和高 级管理人员列席, (三)关于会计政策变更的议案 财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报 表格式的通知》(财会[2019]6号),根据上 述文件要求,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定,本次会议应出席董事9名, 表决结果:9票同意,0票弃权,不存在变相改变募集资金 用 途和损害股东利益的情况, 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2019 年8月9日10:00在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以现场结合通讯 方式召开,0票反对, 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-054)详见《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(); 《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(),表决结果:9票同意,董事长杨之诚先生主持会议。

并按相关规定及时、真实、 准 确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况。

没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏, 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十五次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见,0票反对。

对一般企业财务报表格式进行了修订, 特此公告,实际出席董事9名。

通知于2019年7月30日以电子邮件等方 式向全体董事发出,0票反对, 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网()的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-056),。