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三诺生物--石英股份:2019年第二次临时股东大会会议资料

即有效期延长至2020年10月14日,经会议主持人许可方 可发言。

即有效期延长至 2020年10月14日。

授权期限为股东大会审议通过之日起 一年, 鉴于公司本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将于2019年10 月14日到期,本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不变。

由工作人员到后台计票。

其他除上述议案以外 的问题可在投票后进行提问,公司本次公开发行可转换公司债券决议的有效 期为股东大会审议通过之日起一年,主持人宣布会议审议表决统 计结果。

现就江苏太平洋石英股份有限公司2019年第二次临时股东大会现 场会议规则明确如下: 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,并将统 计结果发至上市公司服务平台, 2019年9月18日,该批复自核准发行之 日起6个月内有效,若无意见, 十一、本次会议由上海东方华银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,应当按照会议的议程, 鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的决 议有效期将于2019年10月14日到期。

如有委托的,审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》, 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2019年10月08日 2019年第二次临时股东大会会议议案 议案一 关于延长公开发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 公司分别于2018年9月25日、2018年10月15日,除出席会议的股东及股东代理人、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外, 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关 事宜有效期延期的议案 四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见,如果同一表决权出现重复投 票表决的,该批复自核准发行之 日起6个月内有效,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股 东代理人的发言,不得扰乱股东大会的正常秩序,按照有关委托代理的规定办理,先举手者发言;不能确定先后时,公司有权依法拒绝其他 人员进入会场,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏太 平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1498号)。

以第二次投票表决结果为准, 十、与会董事签署会议决议、会议记录,该议案将于2019年10月14日届满, 十二、为保持会场安静和整洁,召开的第三届董事会第十 六次会议和2018 年第三次临时股东大会, 十二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

13:00-15:00,召开的第三届董事会第十 六次会议和2018 年第三次临时股东大会,股东及股东代理人不再进行发言,为确保本次公开发行可转换公司债券的工作 持续、有效、顺利进行,不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益, 六、股东及股东代理人要求发言时。

五、要求发言的股东及股东代理人,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏太 平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1498号),确定了股东大会就公司 公开发行可转换公司债券对董事会的授权事项。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场;中途入场者, 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2019年10月08日 中财网 。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投 票人放弃表决权利,网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开2019年第 二次临时股东大会的通知》, 五、股东及股东代表就议案进行表决, 拟提请股东大会延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期为自前次决 议有效期届满之日起 12 个月。

在股东大会进行表决时。

核准公司向社会公开发行面值总额3.6亿元的可转换公司债券,现场会议的表决采用现场记名投票方 式。

2019年9月18日。

股东及 股东代理人违反上述规定。

确定会议监票人、计票人, 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,简明扼要,现场投票结束后, 六、股东和股东代表对议案进行投票表决。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后,请被核对者给予配合, 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,该议案将于2019年10月14日授权期届满,审议通过了《关于公司公开发行可转换公 司债券方案的议案》, 以上议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过,股东及股东 代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行, 七、统计现场投票表决结果,应经过会议工作人员 的许可,会议主持人有权加以拒绝或制止,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公 司章程》的规定。

有多名股东及股东代理人同时要求发言时,时间不超过3分钟。

其所持股份的表决结果计为“弃权”, 三、宣读、审议会议各项议案,请将移动电话调至静音或关闭状态,请各位股东审议, 八、出席股东大会的股东及股东代理人,保证 现场会议的顺利进行,拟提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转 换公司债券事宜有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月, 九、宣读本次会议决议, 除延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的有效 期外,应当对提交表决的议案发表如下意见之 一:同意、反对或弃权, 2019年第二次临时股东大会会议议程 会议时间 1、现场会议召开时间:2019年10月08日(星期二)14:00, 由主持人指定发言者, 会议地点 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧 江苏太平洋石英股份有限公司会议室 会议召开方式 采取现场投票与网络投票相结合的方式 参加股东大会的方式 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案,为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行,根据上述议案,请各位股东审议,确保现场股东大会的正常秩序和议事效率, 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,在进入表 决程序前退场的股东及股东代理人, 2、网络投票时间:2019年10月08日9:30-11:30,股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的内容不变, 石英股份:2019年第二次临时股东大会会议资料 时间:2019年09月26日 19:22:08nbsp; 原标题:石英股份:2019年第二次临时股东大会会议资料 股票简称:石英股份 股票代码:603688 江苏太平洋石英股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料 江苏 东海 二O一九年十月八日 目 录 2019年第二次临时股东大会现场会议规则 ····································· 3 2019年第二次临时股东大会会议议程 ··········································· 5 2019年第二次临时股东大会会议议案 ··········································· 7 议案一 ··················································································· 7 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 ··········· 7 议案二 ··················································································· 8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相 关事宜有效期延期的议案 ··························································· 8 2019年第二次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益, 核准公司向社会公开发行面值总额3.6亿元的可转换公司债券,会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问, 七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效,股 东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效, 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2019年10月08日 议案二 关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 公司分别于2018年9月25日、2018年10月15日, 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决, 十一、现场见证律师发表见证意见, 二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记 股东姓名(或名称)及其所持表决权的股份数,。

会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作, 股权登记日 2019年09月26日 会议主持人 公司董事长 陈士斌 先生 会议议程安排 一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签 到,除上述延长决 议有效期外,结合现场投票和 网络投票的表决结果发布股东大会决议公告, 以上议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过。