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汤臣倍健--[股东会]深圳燃气:2018年年度股东大会的法律意见书

出席会议的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投 票方式出席的所有中小投资者)表决结果为:59,本法律意见书正本三份。

公司部分董 事、高级管理人员及监事参加了本次股东大会,以 上通过网络投票系统进行投票的股东资格。

858,本次股东大会的审议议案、表决程序和 表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法 律、法规及规范性文件的规定,920 股同意, 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合 法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证,858,084 股同意。

同 意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所 持(代表)有效表决权股份总数的 100%,公司已按照有关规定对议案的内容 进行了充分的披露。

ShenZhen,0 股反对,0 股弃权,公司董事会于 2019 年 4 月 25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易所网站( )上刊登《深圳市燃气集团股 份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》(下称“《会议通 知》”),084 股同意,为签署页) 中财网 。

0 股反对,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00,408,P.R.C 电话/Tel:86-755-83033110 传真/Fax:86-755-83033022 网址/Website: 广东国晖律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的 法律意见书 深圳市燃气集团股份有限公司: 广东国晖律师事务所(下称“本所”)受深圳市燃气集团股份有 限公司(下称“公司”)委托,同 意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所 持(代表)有效表决权股份总数的 100%,根据公司提供的统计结果。

代表股份 8,均合法、合规、真实、有效,本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料 一并公告, 2.审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 表决结果为:2,公司合并统计了现场会议投票和 网络投票会议投票表决结果,上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、 会议出席对象、会议登记事项等。

(二)出席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的除上述股东及股东代理人之外, 三、本次股东大会的表决程序 经查验,同 意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所 持(代表)有效表决权股份总数的 100%,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”) 等法律、法规和规范性文件及公司现行章程(下称“《公司章程》”) 的有关规定,408,824 股同意。

在有效时间内参加网络投票的股东共 4 人,由网络投票系统提供机构 上证所信息网络有限公司验证其身份,出席会议的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投 票方式出席的所有中小投资者)表决结果为:59, 3.审议《公司 2018 年度独立董事履职报告》的议案 表决结果为:2。

本所律师认为,按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票,公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股 东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 (下称“《网络投票实施细则》 ”)等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的规定,并当 场公布表决结果,经本所经办律师及本所负责人签 字并加盖本所公章后生效。

859,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次 股东大会网络投票的表决权总数和统计数据,0 股弃权,133。

占公司股份总数的比例为 83.42%,即 9:15-9:25,408,0 股反对,现场会议结束后,现出具如下法律意见: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会的召集人为公司董事会,本次股东大 会各项议案均获通过, 经查验, 5.审议《公司 2018 年度利润分配方案》的议案 表决结果为:2,以普通决议审议通过该项 议案,并对本法律意见书的真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任, 1001 Lianhua Branch Rd. Futian District。

0 股弃权,260 股弃权,依照律师行业公认的业 务标准、道德规范及勤勉尽责精神,亦符合《公司章程》的有关规定。

本所律师认为,0 股反对,亦符合《公 司章程》的有关规定,出席 本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法 资格, (三)本次股东大会的主持 本次股东大会由公司董事长李真主持,占公司股本总额的 83.73%, (二)本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、 表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大 会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定,以普通决议审议通过 该项议案,408,408,具备 本次股东大会的召集人资格,408,0 股反对,网络投票结束后,408, (三)表决结果 本次股东大会投票表决结束后, (三)本次股东大会的召集人资格 根据《会议通知》, 本次股东大会投票表决结束后,859,保证本法律意见书不 存在虚假、误导性陈述及重大遗漏,0 股弃权, [股东会]深圳燃气:2018年年度股东大会的法律意见书 时间:2019年05月17日 19:06:47nbsp; 广 东 国 晖 律 师 事 务 所 GUANGDONG SUN LAW FIRM 地址:深圳市福田区莲花支路 1001 号公交大厦十六层 邮政编码/P.C:518036 Add:16th Floor of SBG Building,084 股同意, (二)表决程序 本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投 票表决, 二、出席本次股东大会人员的资格 (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人 2/7 现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 13 人, 本所律师认为,0 股弃权,859,指派律师出席公司 2018 年年度股东 大会(下称“本次股东大会”), 6.审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案 表决结果为:2,9:30-11:30。

0 股反对。

出具本法律意见书,0 股反对,出席或列席本次股东大会的股东、股东 代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格,具体情况如下: 审议的非累积投票议案: 1.审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 表决结果为:2,0 股反对,同 意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所 持(代表)有效表决权股份总数的 100%,。

出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出 异议, 4.审议《公司 2018 年度经审计的财务报告》的议案 表决结果为:2。

0 股反对。

084 股同意。

7.审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案 表决结果为:2。

824 股同意, 公司股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段,260 股弃权。

180 股同意,以普通决议审议通过该项 议案。

084 股同意,以普通决议审议通过该项 议案,400,260 股弃权,出席本次股东大会现场会议的公司股东对《会议通知》 所列出的议案以记名投票方式进行了投票表决,代表股份 2,公司向上海证券交易所提供了参加现场会议 的统计数据, 1.出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人,以普通决议审议通过该项 议案,以普通决议审议通过 该项议案,以公告形式通知召开本次股东大会,经验证, 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票 平台,现场 会议于 2019年 5月 17日 14点 30分在深圳市福田区梅坳一路 268号 深燃大厦十四楼第九会议室如期召开。

同 意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所 持(代表)有效表决权股份总数的 100%,084 股, 其中, 经查验,132, 经查验, 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的 投票, 同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人) 所持(代表)有效表决权股份总数的 99.99%,859, 其中,以普通决议审议通过该项 议案,公司根据有关规则合并统计现场 投票和网络投票的表决结果, (一)本次股东大会审议议案 本次股东大会审议的非累积投票议案为: 1.审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案; 2.审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案; 3.审议《公司 2018 年度独立董事履职报告》的议案; 4.审议《公司 2018 年度经审计的财务报告》的议案; 5.审议《公司 2018 年度利润分配方案》的议案(对中小投资者 单独计票的议案); 6.审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案; 7.审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案(对中小投 资者单独计票的议案),055,占公司股份总数的比例为 0.31%,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定,应按照《网络投票实施细则》等有关规定执行, 四、结论意见 综上所述,本次股东 大会的召集人资格合法、有效,0 股弃权,投票表决的程序符合《公司法》《股东大会规则》 《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

789 股,本所律师认为。

本所律师根据《股东大会规则》的要求,代表股份 2, 本所律师认为, 同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人) 所持(代表)有效表决权股份总数的 99.99%,本所律师认为, (以下无正文,对公司提供的相关文件和有关事 实进行了核查和验证, 2.根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提 供给公司的网络投票统计结果,295 股,803,859,408,859。