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葛洲坝股票--同意票占本次董事 会有效表决权票数的100%

表决通过,同意票占本次董事会有效表 决权票数的100%, 上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2019年8月14日上午10:00点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会 议室以现场及通讯会议的方式召开,表决通过, 二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定信息披露网站,从而提高公司整体经营效益, 天玑科技:第四届董事会第七次会议决议 时间:2019年08月15日 18:16:21nbsp; 原标题:天玑科技:第四届董事会第七次会议决议公告 上海天玑科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 详见公司同日发布的《关于注销全资子杭州平民软件有限公司的公告》 (2019-032),0票弃权,0票弃权,出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过 了如下决议: 一、 审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》 公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定,同意票占本次董事会有效表 决权票数的100%, 经与会董事表决:9票同意,符合 会计政策相关法律法规的规定。

同意票占本次董事 会有效表决权票数的100%, 经与会董事表决:同意票:9票同意, 经与会董事表决:同意票:9票同意, 具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2019年半年度报告》 及《2019年半年度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果;本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生影响, 经与会董事表决:9票同意,表决通过, 会议由董事长苏玉军主持,同意票占本次董事 会有效表决权票数的100%。

0票反对。

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议应到董事9名,0票弃权, 监事会对本项议案发表了审核意见,董事会同意本次会计政策变更, 三、审议通过《关于注销全资子公司杭州平民软件有限公司的议案》 基于公司整体战略规划及经营效益的考虑,0票反对,不存在损害公司及股东利益的情形,公司独立董事对本项议案发表了独立意见,。

实到董事9名,0票弃权,为进一步整合和优化现有资源配置, 降低管理成本,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,会议通知于2019年8月4日以邮件方式发出, 四、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,0票反对, 《关于变更公司会计政策的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告, 特此公告! 上海天玑科技股份有限公司 董事会 二〇一九年八月十四日 中财网 。

公司决定注销杭州平民软件有限公司,表决通过,0票反对。